Sàn giao dịch tiền điện tử FTX, hiện đang trong tình trạng phá sản, mới đây đã đệ đơn kiện Binance cùng cựu CEO Changpeng Zhao (CZ), yêu cầu bồi thường ít nhất 1,76 tỷ USD. FTX cáo buộc rằng thương vụ mua lại cổ phần giữa hai bên là hành vi “gian lận”. Các thông tin chi tiết về vụ kiện này được đưa ra trong bài báo của CNBC.
Trong đơn kiện gửi lên tòa án bang Delaware vào ngày 10/11, FTX đã khẳng định rằng vào năm 2021, Binance, CEO Changpeng Zhao và các bên liên quan đã thực hiện giao dịch bán lại cổ phần tại FTX. Cụ thể, Binance đã bán lại 20% cổ phần của mình tại FTX và 18,4% cổ phần trong công ty con của FTX tại Mỹ, West Realm Shires, cho chính FTX.
Đơn kiện cho biết rằng giao dịch mua lại cổ phần này được hỗ trợ tài chính thông qua Alameda Research, một công ty con của FTX. Việc này được thực hiện thông qua việc sử dụng các token giao dịch của FTX và Binance, kèm theo stablecoin của Binance, một loại tiền điện tử có giá trị ổn định được gắn kết với đồng USD.
FTX tuyên bố rằng Alameda không còn khả năng thanh toán vào thời điểm thực hiện giao dịch mua lại cổ phần và thiếu nguồn lực tài chính để hoàn tất thương vụ. FTX mô tả đây là một vụ “chuyển nhượng gian dối có mục đích” giữa Alameda và Sam Bankman-Fried, đồng sáng lập FTX, người hiện đang đối mặt với án phạt 25 năm tù vì tội lừa đảo liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch này.
Phía Binance đã bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng “những cáo buộc này thiếu cơ sở” và khẳng định sẽ “kiên quyết bảo vệ mình trước mọi cáo buộc.”
Cuộc tranh chấp pháp lý mới nhất này là dấu hiệu cho thấy sự căng thẳng gia tăng giữa hai gã khổng lồ trong ngành tiền điện tử, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang trải qua nhiều biến động sau sự sụp đổ của FTX. Từng được định giá lên đến 32 tỷ USD, FTX đã tuyên bố phá sản sau khi không thể đáp ứng lượng rút tiền ồ ạt từ phía khách hàng, gây ra làn sóng bất ổn trên toàn thị trường. Vào tháng 11 năm ngoái, Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập FTX, đã bị kết án với bảy tội danh gian lận liên quan đến vụ phá sản và việc sử dụng sai quỹ của khách hàng, đẩy các hậu quả của vụ sụp đổ này lên một tầm cao mới.
Trong cùng thời gian đó, CEO Binance Changpeng Zhao đã thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng của Hoa Kỳ do không tuân thủ các biện pháp ngăn chặn rửa tiền cần thiết và vi phạm các quy định về cấm vận kinh tế do Hoa Kỳ ban hành.
Bên cạnh yêu cầu bồi thường, đơn kiện cũng cáo buộc Zhao đã phát tán “nhiều dòng tweet mang tính chất sai lệch và gian dối,” gây ra sự lo ngại và dẫn đến làn sóng rút tiền ồ ạt tại FTX, tạo điều kiện cho sự sụp đổ của sàn giao dịch này.
Đơn kiện nêu rõ một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 6/11 của Zhao, trong đó ông đề cập đến quyết định bán token FTT của FTX. Ông giải thích rằng động thái này nhằm quản lý rủi ro sau khi rút vốn và lấy kinh nghiệm từ sự cố với LUNA trước đó. Zhao nhấn mạnh rằng họ từng hỗ trợ FTX, nhưng không có ý định duy trì mối quan hệ sau khi chia tay.
Ngoài ra, một bài đăng khác được dẫn chứng trong đơn kiện cho biết Zhao đã tiết lộ rằng khi Binance thoái vốn khỏi FTX vào năm ngoái, họ đã nhận được khoảng 2,1 tỷ USD dưới dạng tiền mặt (BUSD và FTT). Với các thông tin mới xuất hiện, ông cho biết Binance sẽ thanh lý toàn bộ số FTT còn lại trong danh mục đầu tư của mình.
